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公司治理

公司治理架構

本公司建立公司治理制度，除應遵守相關法令及章程之規定，維護股東權益、平等對待股東、強化董事會結構與運作、提升資訊透明度及落實企業社會責任外，並致力於建置有效的公司治理架構，說明如下：

公司運作情形

公司重要內規

董事會

功能性委員會

公司治理主管

公司治理主管職責範疇

內部稽核

本公司內部稽核為獨立單位，直接隸屬董事會；除在董事會例行會議報告外，並每月或必要時向董事長、審計委員會報告。依據本公司所訂定之『內部控制制度』、『內部稽核實施細則』及自行檢查處理程序執行內部稽核作業，包含覆核公司作業程序之內部控制，並報告該等控制之設計及例行實務作業是否適當及其效果和效率；其範圍包涵公司所有作業及其子公司。

稽核工作主要是依據董事會通過之年度稽核計畫執行，該稽核計畫乃依據已辨識之風險擬訂，另視需要執行專案稽核或覆核。綜合上述一般性稽核及專案的執行提供管理階層內部控制功能運作狀況，並及時提供管理階層以便其了解已存在或潛在缺失的另外管道。

內部稽核每年或必要時督促內部各單位及子公司每年定期自行檢查內部控制制度之有效性，並覆核各單位及子公司所執行之自行檢查作業，並綜合自行檢查結果，報告執行長及董事會，做為董事會及執行長出具內部控制制度聲明書之依據。

本公司內部稽核單位配置專任稽核人員1人。稽核人員每年依規定參加內部稽核相關課程之進修。

舉報管道專線

本公司一向秉持誠信從事所有業務活動，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。當您發現本公司員工或任何代表本公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反本公司之道德行為準則時，請向下列舉報管道反應，或直接向高階主管反應舞弊或不正當行為。相關權責單位將彙總及執行後續調查，並根據舉報問題之嚴重性做適當處理。

稽核室信箱: rafael.audit@rafaelmicro.com

除法律另有規定外，關於您所提供關於您的個人資料，我們將予以保密，並依法採取適當之保護措施保護您的個人資料及隱私。

提醒您：

您所提供之個人資料，包含姓名、電話、電子郵件地址，本公司於舉報調查期間，得為調查舉報事項與聯繫用途而處理利用；調查若有必要，本公司得傳遞您必要之個人資訊予子公司。
您不得明知不實而故意捏造事實，倘舉報事後被證明是出於惡意或有故意捏造虛偽陳述之情事，您須自負相關法律責任。
為能盡早調查與解決問題，請您務必提供可能的相關具體資訊與文件，若相關資訊與文件不齊備時，本公司將無法進行調查。
本公司提供予您之相關聯絡內容，其全部或一部皆不可向任何人揭露。除依法律之規定要求外，您不得以本公司與您之間的聯絡內容提出訴訟，或以該聯絡內容作為訴訟相關資料。

企業社會責任

企業社會責任理念

本公司於從事企業經營之同時，為積極實踐企業社會責任，已訂定「企業社會責任實務守則」，將企業社會責任視為公司政策的一環，落實在公司治理、產品發展、員工關懷及社會關係上，以符合平衡環境、社會及公司治理發展之國際發展趨勢。

從業道德

誠信一直是宏觀的核心價值觀。宏觀一向承諾秉持誠信從事所有業務活動，嚴格要求員工遵守相關規定及道德規範，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為，以期達到企業社會責任落實之目的。

永續經營環境

本公司持續不斷地以創新的產品設計和品質改善程序，致力於全面的品質提昇；於辦公室落實善盡各項資源之利用及減少用水用電之舉，並宏觀提倡人道精神與實踐人性尊嚴等社會道德準則，要求供應商使用之原物料皆來自於非衝突地區。

供應鏈管理

本公司訂有「供應商管理程序」，除了對上游供應商進行定期例行性的產品品質、交期與成本等指標考核之外，同時也要求供應商使用之原物料皆來自於非衝突地區，以期上游供應商能與本公司配合，除了要求品質、時效及服務之外，也重視環保及永續等議題，齊步關注各利害關係人權益，朝永續經營方向發展。

環境保護

維護地球資源係每一個人的責任，本公司考慮營運對生態效益之影響與發展永續環境之概念，依下列原則從事公司營運活動，以降低對自然環境之衝擊：

一、減少產品與服務之資源及能源消耗。

二、減少汙染物、有毒物及廢棄物之排放，並應妥善處理廢棄物。

三、增進原料或產品之可回收性與再利用。

四、使可再生資源達到最大限度之永續使用。

五、延長產品之耐久性。

六、增加產品與服務之效能。

社會責任

本公司遵循政府相關法規制定之管理政策與程序，建置員工申訴機制及管道、定期舉辦勞資會議以提供員工表達意見之溝通管道，並設立職工福利委員會，讓公司同仁有更妥善的福利措施，包含生育補助金/婚喪喜慶補助金。
本公司定期檢視並維護工作環境之安全與衛生，致力於提升員工之工作安全與健康，並提供免費員工高級健康檢查。
本公司依不同的專業規劃相關訓練課程，亦鼓勵員工參加跨領域之課程及參與外部進修課程提升員工專業職能。
本公司重視客戶意見，由專責單位處理客戶意見之服務程序，且每周召開品質會議，將客戶回饋資訊之資訊及時反應並落實改善；並要求供應商需符合環境管理系統，並應善盡社會責任。

履行社會責任情形

下載

利害關係人專區

利害關係人

宏觀微電子為履行企業社會責任，我們關切利害關係人之權益，在追求永續經營與獲利之同時，重視環境、社會與公司治理之因素，並將其納入公司管理方針與營運活動。

宏觀微電子重視所有利害關係人之權益，並建立透明、有效的多元溝通管道，即時掌握利害關係人對於本公司的期許、建議及需求，做為訂定公司未來在企業社會責任與未來營運發展計劃的參考與依據。

利害關係人之溝通管道

利害關係人	溝通管道	關切議題	連絡窗口
投資人	◆ 股東大會 ◆ 財務年報	◆ 公司治理 ◆ 永續發展策略 ◆ 誠信與道德	蘇琴雅 (rafael.ir@rafaelmicro.com)
客戶	◆ 電話及電子郵件 ◆ 客戶滿意度調查 ◆ 客戶抱怨處理管道 ◆ 問卷回覆	◆ 客戶服務 ◆ 永續發展策略 ◆ 誠信與道德	顏柏銘 (kenny.yan@rafaelmicro.com)
員工	◆ 福委會 ◆ 勞資會議 ◆ 員工申訴管道	◆ 員工溝通 ◆ 人權 ◆ 薪酬與福利	彭成彰 (jason.peng@rafaelmicro.com)
供應商	◆ 供應商稽核 ◆ 供應商申訴管道 ◆ 與供應商推動並實施環安衛及企業社會責任相關管理活動	◆ 客戶服務 ◆ 永續發展策略 ◆ 誠信與道德 ◆ 法規遵循	顏柏銘 (kenny.yan@rafaelmicro.com)
社會大眾	◆ 公司網頁 ◆ 校園演講 ◆ 記者會	◆ 法規遵循 ◆ 環境管理 ◆ 職業健康與安全 ◆ 能源使用	蘇琴雅 (rafael.ir@rafaelmicro.com)

申訴管道

♦ 舉報管道信箱

本公司一向秉持誠信從事所有業務活動，絕不允許貪污及任何形式之舞弊行為。當您發現本公司員工或任何代表本公司的相關人士進行可疑的行為或可能違反本公司之道德行為準則時，請向下列舉報管道反應，或直接向高階主管反應舞弊或不正當行為。

相關權責單位將彙總及執行後續調查，並根據舉報問題之嚴重性做適當處理。